会议召开 - 公司第十二届董事会第五次（临时）会议于2024年11月28日召开[1] - 公司董事会同意于2024年12月16日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会[6][7] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》表决全票通过，需出席股东大会股东2/3以上表决通过[2] 人事提名 - 提名谭岳鑫等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员聘任 - 聘任郭丽丽为公司副总裁，表决全票通过[5]