证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成部分非独立董事和股东代表监事改选 以及聘任高级管理人员和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了第十二届董事会部分非独立董事和第十二 届监事会部分股东代表监事的改选。同日，公司召开第十二届董事会第六次会议， 选举产生了公司董事长，补选了董事会各专门委员会部分委员和主任委员（召集 人），重新聘任了公司高级管理人员和董事会秘书，召开第十二届监事会第六次 会议，选举产生了监事会主席。现将详细情况公告如下： 一、公司第十二届董事会改选后的组成情况 2024 年 12 月 16 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于选 举董事长的议案》和《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员 （召集人）的议案》，详细情况如下： 1、改选后公司第十二届董事会成员 改选后，公司第十二届董事会仍由 9 名董事组成 ...