人事变动 - 选举谭岳鑫为公司第十二届董事会董事长，任期至2026年12月29日[2] - 补选战略等委员会部分委员和主任委员，任期至第十二届董事会届满[4][5] - 聘任郭丽丽为总裁等，任期至第十二届董事会届满[7] 财务相关 - 拟改聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[9][10] - 拟向兰州银行申请2025年不超2亿贷款授信，为金昌麦芽贷款担保，待审议[11][13] - 全资子公司拟2025年用不超1.5亿自有资金证券投资，待审议[14][16] 会议安排 - 2024年12月16日召开第十二届董事会第六次会议[1] - 2025年1月2日召开第一次临时股东大会审议相关议案[17]