3、我们认为，公司本次拟聘任的高级管理人员（含董事会秘书，下同）均 具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的工作， 其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人 员的资格和条件，公司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定，我们同意将公司《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 的议案》提交公司董事会会议审议。 提名委员会委员：李孔攀 周一虹 谭岳鑫 2024 年 12 月 16 日 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新 盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘任郭丽丽为公司总裁（同时 免去郭丽丽此前担任的公司副总裁职务）、宋敏为公司副总裁、董事会秘书、谭 敏为公司财务总监的事项，根据相关法律法规的规定，经向上述被提名人了解确 认，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基 础上进行的，并已征得了被提名人的同意。 2、通过对上述被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人 员之情形，未曾受到过 ...