股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月31日14点30分在陕西韩城黄河矿业大楼五楼召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为12月24日，A股代码601015，简称陕西黑猫[14] 审议议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[7] - 表决2025年度融资预算及担保安排方案[23] - 表决第六届董监薪酬及独立董事津贴议案[23] 换届选举 - 换届选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[7][23] - 换届选举第六届监事会非职工代表监事3人[7][23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 如100股对应应选董事5名有500票表决权[26][27] 其他事项 - 自然人股东委托授权书12月30日前交公司[18] - 会议登记时间为12月31日11:00前，地点在七楼证券事务部[18]