证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-051 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 8 日在公司七楼 会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认 真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》 1 / 2 经董事会审议，定于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 11 月 9 日刊登在《中国 ...