证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-057 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 公司原董事杨晓宏、崔志强、张在忠、巩超于 2024 年 11 月 7 日辞去董事会 专门委员会相应职务，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第十八次会议 审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》，并经 2024 年 11 月 25 日 召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公 司董事会各专业委员会作用，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 25 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事刘东广主持， 应 ...