证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-28 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同 意后提交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同 意后提交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2、会议于 2024 年 11 月 21 日以邮件、电话及专人送达书 ...