本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月12日 (二)股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2025-052 三安光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3 ...

证券之星消息，9月12日地面兵装板块较上一交易日上涨2.75%，北方长龙领涨。当日上证指数报收于 3883.69，上涨0.22%。深证成指报收于12996.38，上涨0.13%。地面兵装板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301357 | 北方长龙 | 136.33 | 12.91% | 8.62万 | | 11.05亿 | | 601606 | 长城军工 | 50.50 | 7.17% | 66.99万 | | 32.51亿 | | 300875 | 捷强装备 | 46.83 | 5.78% | 8.53万 | | 3.92亿 | | 600967 | 内蒙一机 | 19.97 | 4.06% | 64.75万 | | 12.70亿 | | 000519 | 中兵红箭 | 18.69 | 3.32% | 43.77万 | | 8.12亿 | | 600435 | 北方导航 | 14.34 | 1.92% | 30.13万 | | 4.29亿 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开第七届董事会第 十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）出具了 无异议的核查意见。 公司使用暂时闲置的募集资金在招商银行襄阳分行营业部认购了大额存单100,000万元，具体内容详见 公司2025年8月11日披露的临2025-35号《使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》。2025年 9月11日，上述大额存单已到期赎回，收回本金100,000万元，获得收益91.67万元。 ■ 本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至公司募集资金专户。 特此公告。 董事会 二〇二五年九月十二日 ● 到期赎回现金管理产品：招商银行单位大额存单 ● 到期赎回现金管理 ...

板块整体表现 - 地面兵装板块单日上涨1.77%，领先个股北方长龙涨幅达5.66% [1] - 板块主力资金净流出1882.19万元，游资净流出1.17亿元，散户资金净流入1.36亿元 [1][2] 个股价格表现 - 北方长龙收盘价120.74元，成交量8.54万手，成交额10.05亿元 [1] - 国科军工上涨3.21%至48.80元，长城军工上涨1.84%至47.12元 [1] - 内蒙一机成交55.20万手，成交额10.50亿元，涨幅1.80% [1] 资金流向分布 - 中兵红箭获主力资金净流入3824.38万元，占比6.14%，但游资净流出4216.66万元 [2] - 北方长龙主力净流入2977.83万元，游资净流出2756.66万元 [2] - 国科军工主力净流入1354.61万元，占比达7.07% [2] - 内蒙一机主力资金净流出2078.80万元，散户净流入2941.73万元 [2]

北方光电股份有限公司关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-42 | 产品名称 | | | 产品 | 产品金额 | 起息日 | | | 到期日 | | 产品 | 本次赎 | 本次收益 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | | | | | 期限 | 回金额 | | | | 招商银行单位大额存单 | | | 单位大 | 100,000 | 2025 | 年 8 | 2025 | 年 | 9 月 | 1 个月 | 100,000 | 91.67 | 万 | | 2025 期 | 年第 | 2043 | 额存单 | 万元 | 月 11 | 日 | | 11 日 | | | 万元 | 元 | | 本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至公司 ...

板块整体表现 - 地面兵装板块当日下跌0.06%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块内10只个股中4只上涨，6只下跌，涨幅最高为ST应急3.29%，跌幅最大为长城军工2.36% [1][2] - 板块成交活跃，长城军工成交额达23.88亿元，内蒙一机成交7.80亿元，中兵红箭成交4.15亿元 [1][2] 个股价格表现 - ST应急涨幅居首达3.29%，收盘价8.79元，成交36.91万手 [1] - 捷强装备上涨1.65%至43.70元，天秦装备上涨1.52%至24.11元 [1] - 长城军工领跌2.36%至46.27元，北方长龙下跌1.53%至114.27元 [2] - 银河电子下跌0.20%至4.96元，甘化科工微跌0.09%至10.86元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.64亿元，游资资金净流出9386.5万元，散户资金净流入4.58亿元 [2] - 中兵红箭主力净流出4050.18万元，占比9.76%，但游资净流入918.11万元 [3] - 内蒙一机主力净流出2984.38万元，散户净流入4351.20万元，占比5.58% [3] - 国科军工获得主力净流入475.37万元，占比2.96%，但游资净流出1305.27万元 [3] - 捷强装备主力净流出2244.34万元，占比达12.46%，散户净流入2554.74万元 [3]

交易概况 - 公司拟与其他投资人共同对随动智能进行增资 投资人合计投资金额1200万元 其中公司通过自有资金500万元认购新增注册资本约5.68万元 增资完成后公司将持有标的公司5%股权 [2][6] - 本次交易构成关联交易 因标的公司随动智能及投资方之一随源管理均为公司董事刘健先生实际控制的企业 [2][8] 标的公司情况 - 随动智能成立于2025年5月12日 截至公告披露日仍处于运营初期 在职员工8人 暂无财务数据 是从事高质量物理数据采集与自动化装置仿真训练的高科技企业 [9] - 标的公司研发的智能行走辅助自动化装置与动态减重康复自动化装置已完成工程样机验证 尚在二类医疗器械注册与临床试验阶段 [3][22] - 标的公司尚未形成在手订单且暂无意向性订单 [3][22] 交易定价与结构 - 本轮投资投前估值为8800万元 投后估值达1亿元 公司以500万元认购5%股权 各增资方每股认缴价格一致 均为每股88元 [13][14] - 标的公司注册资本由100万元增至113.6363万元 新增注册资本13.6363万元由投资方认购 其中公司出资额中56,818元计入注册资本 其余4,943,182元计入资本公积 [14] 交易影响与战略意义 - 本次投资是公司推进"激光+"战略深化实施的重要举措 旨在打造经营业务第二增长曲线 聚焦激光赋能先进制造 [6] - 标的公司拥有新加坡南洋理工大学教授与博士团队的交叉学科能力 有利于公司展开深度技术合作及共同研发 是布局自动化装置关键技术、构建产业生态的重要一步 [19] - 本次投资使用自有资金 不会影响现有主营业务正常开展 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [19] 审议程序 - 本次交易已通过公司第四届董事会第一次独立董事专门会议及第四届董事会第五次会议审议 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避 [20][21] - 根据相关规定 本次交易在董事会审批权限范围内 无需提交股东会审议 [8][21]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.03%至17.89元/股 成交额1.71亿元 换手率1.86% 总市值104.25亿元 [1] - 主力资金净流出444.58万元 特大单买入占比3.81% 大单卖出占比25.63% [1] - 今年以来股价上涨73.35% 近5日下跌11.39% 近20日下跌24.13% 近60日上涨27.88% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近2月21日净买入4757.65万元 买入总额占比27.24% [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：防务产品50.67% 光学玻璃产品49.29% 其他0.04% [1] - 所属申万行业：国防军工-地面兵装Ⅱ-地面兵装Ⅲ [2] - 概念板块涵盖航母产业 央企改革 航天军工等 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5.47万户 较上期增加117.58% 人均流通股9298股减少54.04% [2] - 十大流通股东新增中欧产业前瞻混合A持股390万股 中欧高端装备股票发起A持股220万股 华商新趋势优选混合持股150万股 [3] - 国投瑞银国家安全混合A增持70万股至867.07万股 香港中央结算增持12.55万股至274.78万股 [3] - 南方军工改革混合A与易方达供给改革混合退出十大股东 [3] 财务业绩与分红记录 - 2025年上半年营业收入8.59亿元 同比增长20.23% 归母净利润1238.07万元 同比增长92.96% [2] - A股上市后累计派现2.08亿元 近三年累计分红5799.87万元 [3] 公司基本信息 - 成立于2000年8月31日 2003年11月6日上市 注册地址陕西省西安市长乐中路35号 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年9月12日14点30分 [1] - 召开地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 [1] 投票安排 - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 审议议案为议案1 [2] - 议案1为特别决议议案 [2] - 对中小投资者实行单独计票 [2] - 议案已通过第十一届董事会第二十二次会议和监事会第十三次会议审议 [3] - 于2025年8月28日公告披露于指定媒体及交易所网站 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的表决权数量为全部账户持股总和 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师出席会议 [8] 会议登记 - 法人股东需持单位证明、股票账户等材料办理登记 [9] - 个人股东需持本人身份证和股票账户办理登记 [9] - 登记截止日期为2025年9月12日前 [10] - 登记联系电话0592-5937117 邮箱600703@sanan-e.com [10] 其他事项 - 与会股东食宿费、交通费自理 [10] - 授权委托书需明确选择同意、反对或弃权意向 [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 首次使用需完成股东身份认证 [3][8] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议议案 且对中小投资者实行单独计票 [7][8] - 所有议案已于2025年8月28日通过董事会及监事会审议 并披露于指定媒体及上交所网站 [7] - 无关联股东回避表决情况 无优先股股东参与表决事项 [8] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别股份总和 [8] - 通过任一股东账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复表决以第一次投票结果为准 [8][9] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 重复表决以第一次投票结果为准 [9][10] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [11][12] - 其他人员也可参会 但需按登记方法办理手续 [13] 会议登记方式 - 法人股东需持单位证明、股票账户、营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记 [14] - 个人股东需持本人身份证及股票账户办理登记 [14] - 登记截止时间为2025年9月12日 可通过电话0592-5937117或邮箱600703@sanan-e.com联系证券中心 [14] 其他会务安排 - 与会股东需自行承担食宿费及交通费 [15] - 授权委托书需明确记载股份数量、账户信息及表决意向选择 [17][18]