一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-127 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会同意使用不超过 6 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品 等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动 使用。董事会授权董事长在上述额 ...