证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-035 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月26 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨 金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中许玉松先 生、李泽广先生、吴国庆先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币 120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用 ...