募资情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股发行价36.63元，募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] 项目变更 - 2023年4月将“区域急危重症协同救治系统平台项目”完成日期延至2025年4月，增加实施主体[5] - 2023年4月将“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，提供23,212.49万元借款[5] - 2024年10月拟终止“高效太阳能电池智能制造项目”，剩余4,354.79万元存放专用账户[6] 项目投入 - “互联网云医疗信息系统建设项目”拟投入22,430.38万元，已使用198.59万元[8] - “高效太阳能电池智能制造项目”拟投入23,212.49万元，已使用19,196.12万元[8] 项目利息与资金处理 - “高效太阳能电池智能制造项目”利息收入扣除手续费后净额338.42万元，剩余4,354.79万元[9] - 公司将出售炘皓新能源100%股权，“高效太阳能电池智能制造项目”随之终止[10] - 公司拟将4,354.79万元用于“创新产品研发中心项目”[11] 股权结构 - 绵阳皓祥控股有限责任公司持有苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司16.07%股份[12] - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司持有苏州优麦机器人有限责任公司51%股份，深圳市优必选科技股份有限公司持股49%[12] 创新产品研发中心项目 - 建设周期为三年[12] - 计划投资金额4837.42万元[15] - 拟以原募投项目终止后剩余的募集资金4354.79万元变更用途投入[15] - 项目总投资4837.42万元，拟使用募集资金4354.79万元，其中设备及软件投资2480.00万元占比51.27%，研发费用2131.04万元占比44.05%[16] 研发规划 - 低空医疗救援平台解决方案研发规划投资2199.13万元，拟使用募集资金1967.50万元，研发费用占比49.03%[18] - 智能医疗服务机器人应用研发规划投资2638.29万元，拟使用募集资金2387.29万元，设备及软件投资占比54.96%[19] 借款事项 - 公司拟借款不超过2387.29万元给苏州优麦用于智能医疗服务机器人应用研发，借款利率不低于同期LPR水平[20] 市场规模 - 到2025年江苏省机器人产业链规模将达20亿元，核心产业规模超250亿元[22] - 公司医疗信息化业务在全国32个省份近2400家医疗机构成熟应用[24] - 2023年我国低空经济规模为5059.5亿元，预计到2026年达10644.6亿元，复合增长率28.14%[25] 项目影响与风险 - 项目围绕智慧医疗典型场景展开研发，推进业务布局延伸，拓展产品线[26] - 项目实施周期为3年[28] - 创新产品研发中心项目现阶段暂不详细测算经济效益，完成后可提升公司研发实力等[30] - 无人机、eVTOL等行业处于市场化初期，政策调整或成果不及预期将影响市场发展[31] - 医疗信息化等行业有技术壁垒，人才稀缺，技术未突破将影响公司业绩[32] 审批情况 - 新募投项目无需国家有关部门审批或备案[34] - 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案[35] - 公司于2024年12月13日召开第四届监事会第十四次会议审议通过相关议案[36] - 保荐机构认为项目事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[37] - 部分募投项目节余资金用于新项目为公司未来布局，研发成果产业化有风险[37] - 保荐机构对部分募投项目节余资金用于新项目无异议[37]