会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年11月25日召开，9位董事全出席[2] 议案决议 - 9票同意聘任立信为2024年度审计机构，费用80万含税[3] - 9票同意制定企业年金实施细则[5] - 9票同意召开2024年第四次临时股东大会[6] 后续安排 - 两议案需2024年第四次临时股东大会审议[5][6] - 2024年第四次临时股东大会12月12日下午2:50在泸州召开[6]