一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-161 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日 通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地 使用权及其地上附着物的议案》 《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地 上附着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...