一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-160 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和书面形式发 出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签 订<募集资金四方监管协议>的议案》 《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四 方监管协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯 ...