证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-063 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事 长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件形式发 出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 2、审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》 1 同意公司使用自有资金 6,000 万元人民币对临江葵花进行增资。本次增资完 成后，临江葵花注册资本将由 4,000 万元增加为 10,000 万元，其中，公司直接 持有临江葵花股权比例由 99%变更为 99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管 理咨询服务有限公司持股 0.4%。 《关于使用自有资金对子公司增资的公告》披露于《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） ...