募资情况 - 公司首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[3] 项目投资 - 智慧城市平台升级及产业化项目投资总额13,779.88万元，截至2024年6月30日累计投入3,207.75万元[4] - 智慧安全产品升级及产业化项目投资总额9,257.00万元，截至2024年6月30日累计投入1,132.35万元[4] - 杰创研究院建设项目投资总额10,994.49万元，截至2024年6月30日累计投入2,984.75万元[4] - 补充营运资金项目投资总额25,968.63万元，截至2024年6月30日累计投入26,189.74万元[4] 项目进度 - 智慧城市平台升级及产业化项目调整后预计2025年12月31日达可使用状态[4] - 智慧安全产品升级及产业化和杰创研究院建设项目调整后预计2026年4月20日达可使用状态[4] 主体变更 - 新增实施主体广东杰创智能科技有限公司，注册资本12,480.00万元，杰创智能100%持股[6] - 公司增加广东杰创为智慧安全产品升级及产业化、杰创研究院建设项目共同实施主体[5] - 公司将向广东杰创划转募投项目所需募集资金[9] - 2024年11月21日相关会议通过增加广东杰创为募投项目实施主体并开立专户议案[10] - 增加实施主体后募投项目其他事项不变[10] 各方意见 - 监事会认为增加实施主体利于募投项目实施，无不良情形[10] - 独立董事认为增加实施主体并开立专户合规，无不利影响[12] - 保荐机构认为相关事项决策合规，无变相改变用途行为，无异议[12][13] 备查文件 - 第四届董事会第七次会议决议[14] - 第四届监事会第五次会议决议[14] - 第四届独立董事第四次专门会议审核意见[14] - 国泰君安证券核查意见[14]