股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对违规股东大会、董事会决议，有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[4] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益的，对公司债务承担连带责任[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案及在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[2] 董事与监事任职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得担任公司董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任[6] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任公司董事[7] - 董事会由7名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[16] 会议与决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[15] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[14] - 监事会主席不能履职由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，监事会决议需经全体监事过半数通过[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据资金状况提议中期利润分配[11] - 公司利润分配政策变动，由董事会拟定方案，经独立董事同意，提交董事会、监事会审议，再由股东大会批准，调整后不得违反相关规定[12] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，年度报告对多项事项专项说明[12] - 年度盈利但未提现金分红，公司应在年报披露原因、未分红资金用途及计划，独立董事和监事会发表意见，股东大会提供网络投票等方式方便中小股东表决[12][13] - 股票股利分配需公司经营良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，同时满足现金分红条件，且有合理因素[11] - 董事会决策利润分配预案时，要记录管理层建议、参会董事发言要点等内容并保存[11][12] 公司合并与解散 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，吸收合并中被吸收公司解散，新设合并中合并各方解散[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东大会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求公司按合理价格收购其股权或股份[14] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东大会决议，但需董事会决议[14] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径无法解决时，可请求法院解散公司[14] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[14] - 修改公司章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[16] 其他 - 以上事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[17] - 公告日期为2024年12月5日[19]