证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-052 上海宏达新材料股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥 其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下： 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。经第七 届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届 董事会第一次会议。会议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，黄俊 ...