天津中绿电投资股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 2024 年 12 月 10 日 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，本制度所称跟踪落实是指公司董事 会决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 监事会、股东大会决议参考本制度执 行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。总 经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议 的执行、落实，董事会秘书协助董事长和总经理监督、检查具体决议事项的执行、 落实情况。 第四条 证券事务部（董事会办公室）（以下简称"证券部"）是董事会决议跟 踪落实的日常管理部门，主要职责包括： （一）建立、健全决议落实工作的相关制度。 （二）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工 ...