2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年2月27日以现场与网络投票结合方式召开，地点在北京王府井绿发智选假日酒店 [3][4][5] - 共有354名股东参与投票，代表股份1,441,756,686股，占公司有表决权股份总数的69.7646% [7] - 其中中小股东353人参与投票，代表股份23,847,049股，占公司有表决权股份总数的1.1539% [10] 股东会提案审议结果 - 议案一《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》获高票通过，总同意票占比99.9033%，中小股东同意票占比94.1510% [12][13] - 议案二《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》获通过，总同意票占比98.9864%，但中小股东反对票占比达60.3558% [14][15] 董事会成员变更与调整 - 股东会选举李静立先生为公司第十一届董事会非独立董事（专职外部董事） [20] - 增补后董事会由九名成员组成，包括周现坤、蔡红君、强同波、王晓成、李静立、韩璐、王大树、李书锋、翟业虎 [21] - 董事会随后召开会议，增补李静立先生为审计委员会委员，其他专委会成员不变 [25][33] 估值提升计划制定背景 - 因公司股票在2025年1月1日至12月31日每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，触发了制定估值提升计划的条件 [35] - 具体而言，2025年初至4月29日股价低于2023年末每股净资产9.21元，此后至年底股价低于2024年末每股净资产9.48元 [35] - 该计划于2026年2月27日经董事会审议通过，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [36] 估值提升计划之经营与投资策略 - 公司将强化投资全过程管控，建立项目投资全周期动态监测与后评价机制，并将考核结果与团队绩效及新项目投资决策挂钩 [38] - 重点落实“两个转移”战略布局，聚焦高用电负荷省份获取优质风光项目，争取海上风电资源，并深化“新能源+文旅”融合发展模式 [38] - 公司将深化电量电价对标管理，构建光伏设备状态评价模型，并动态优化电力市场交易策略，全力拓展大客户直供与跨省区外送通道 [39] - 计划加大绿色环境价值营销力度，推动绿证应售尽售，并统筹推进CCER开发，以挖掘绿电溢价空间 [39] 估值提升计划之创新与数字化 - 公司将推进自同步电压源友好并网技术示范应用，并加快青海液态空气储能示范项目建设 [40] - 持续完善总部运营监测系统，全面接入实时生产数据，并推进智慧电站建设，部署智能巡检、智能维护等数字化应用 [40] - 系统开展新型储能、绿色氢能等前瞻性技术研究，积极布局零碳园区、综合能源等新兴业务领域 [40] 估值提升计划之内部管理与股东回报 - 公司将用足用好“双百企业”政策红利，深化三项制度改革，完善以价值贡献为导向的薪酬分配体系，并系统性实施9大专业考核 [41] - 严格遵循《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，确保2025-2027年度以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30% [42] - 公司将妥善做好股份回购后续工作，并综合评估后择机启动第二轮股份回购，以维护公司市值和股东权益 [43] 估值提升计划之投资者沟通与信息披露 - 公司将注重信息披露质量，公告文件以投资者需求为导向，简化语言表达，突出关键信息，提高可读性与透明度 [44] - 通过业绩说明会、投资者接待日、线上线下路演及互动易平台等多种方式，加强与投资者的沟通交流，主动展示公司价值 [44]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事会成员发生 了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委 员，暨增补公司非独立董事李静立先生为公司审计委员会委员，其他专门委员会成 员不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十六 次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。本次调整后各专门委员会组成如下： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、王大树 | | 提名委员会 | 翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、强同波 | | 审计委员会 | 李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、李静立 | | 薪酬与考核委员会 | 王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎 | 特此公告。 天津绿发电力集团股份有限公司 天 ...

经股东会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、 蔡红君先生、强同波先生、王晓成先生、李静立先生、韩璐女士、王大树先生、李 书锋先生、翟业虎先生。 特此公告。 天津绿发电力集团股份有限公司 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | | | | G1 G1 | | | | 公告编号：2026-015 | 天津绿发电力集团股份有限公司 关于完成董事增补的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事增补情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事 的议案》，选举李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一次临时股东会决 议公告》 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，天津绿发电力集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情 形。其中：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2023 年末经审 计每股净资产 9.21 元，2025 年 4 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2024 年末经审计每股净资产 9.48 元。 2.审议程序 2026 年 2 月 27 日，公司召开第十 ...

特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | | | | G1 G1 | | | | 公告编号：2026-014 | 天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2026 年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2026 年 2 月 27 日 15:00。 3.网络投票时间：2026 年 2 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...

二〇二六年二月 北京市中伦律师事务所 关于天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 北京市中伦律师事务所 关于天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 致：天津绿发电力集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津绿发电力集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《 ...

第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议于 2026 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议 应到董事九名,实到董事九名，董事蔡红君先生、强同波先生以通讯表决方式参会。 会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 同意对公司审计委员会委员进行调整，暨增补公司非独立董事李静立先生为公 司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。详见公司同日披露在巨潮资讯网上 的《关于调整部分董事会专委会委员的公告》（公告编号：2026-017）。 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-016 | | --- | ...

公司治理变动 - 绿发电力公司董事会收到非独立董事张学伟递交的书面辞职报告 张学伟申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务及审计委员会委员职务 [1] - 此次人事变动发生于2026年2月9日 公司于2月11日进行公告 [1]

会议决策 - 2026年2月10日召开第十一届董事会第二十五次会议[4] - 会议审议议案8票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 同意修订五项制度，制定两项制度，其中一项需股东会审议[4]

薪酬制度 - 独立董事报酬实行年度津贴制，领薪董事高管实行年薪制[7] - 领薪董事高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核结果发放[10] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策并提建议[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[5] 薪酬调整与追回 - 董事高管薪酬每年原则上可调整一次[13] - 因财务造假应追回超额绩效和激励收入[10] - 违反义务应减少或追回绩效和激励收入[11] 特殊情况披露 - 公司由盈转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[20]