天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理绩效（以下简称"ESG"），根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关工作进行研究并 提出意见，对执行情况进行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 2024 年 12 月 10 日 第一章 总 则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委 ...