天津中绿电投资股份有限公司 关于修编《公司章程》及部分管理制度的说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第十一届董事会第十一次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审 议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。同意公司根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合业务发展需要，对《公司章程》《外 部董事管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》相关内容进行修订完善。其 中，《公司章程》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》的修订事宜尚需 提交公司股东大会审议。上述相关制度的修订前后的对比说明如下： 1.《公司章程》修订说明； 4.《外部董事管理办法》修订说明； 5.《战略委员会工作细则》修订说明。 1 2 1.《公司章程》修订说明 修订前条款 修订后条款 第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...... 公司董事 ...