| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。其中，董事孙培刚先生、韩璐女士以通讯表决方式参会。会议 由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构及 内部控制审计机构。 具体内 ...