本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-084 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 九名,实到董事九名。其中，董事孙培刚先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘 建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于修订<董事会授权决策方案>的议案》 同意对公司《董事会 ...