天津中绿电投资股份有限公司 外部董事管理办法 2024 年 12 月 27 日 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职 条件，加强外部董事履职保障，建立专业经验多元化、能力结构互补、具备复杂问 题决策能力的现代企业董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企 业法人治理结构的指导意见》《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，不在公司担任除 董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。外部董事分为专职外部董事和兼职 外部董事。专职外部董事是指由国资监管机构推荐，在公司担任外部董事的人员； 兼职外部董事是指除担任公司外部董事外，还在国资监管机构或其所属单位工作的 人员。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相关管 理按 ...