债券与转股 - 楚天科技向楚天投资发行500,000张票面金额100元/张的可转换公司债券[3][4] - “楚天定转”初始转股价格5.75元/股，经两次调整后为5.67元/股[5][6] - 2021年12月24日，楚天投资将5000万元“楚天定转”转股8,818,342股[7] 股本变更 - 2021年12月转股后公司股本变更为575,052,984股，2023年4月发行股份购买资产后变更为578,616,374股[7] - 2023年8月实施股权激励计划后公司股本变更为590,302,374股，2024年1月“楚天转债”转股后为590,304,611股[8] - 截至2024年12月19日，公司总股本590,304,611股，限售股22,938,650股占3.89%，无限售股567,365,961股占96.11%[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年Romaco公司累积净利润2555.69万欧元，业绩承诺实现率106.05%[9] 股东承诺 - 楚天投资因本次交易取得的相关股份36个月内未减持或转让，未出现锁定期延长情形[9] - 本次交易完成后至解除限售期间，未出现送红股、资本公积转增股本情形[9] - 楚天投资承诺2023年10月26日至2024年4月25日不减持楚天科技股票，已履行完毕[11] - 楚天投资拟自2023年12月25日起6个月内增持不低于500万元公司股份，已增持657,400股，金额5,998,863.28元，承诺履行完毕[11] 股份限售 - 本次申请解除股份限售的股东严格履行承诺，未触发业绩承诺补偿[10] - 本次申请解除股份限售的股东无占用公司资金和违规担保情况[12] - 本次限售股份可上市流通日为2024年12月25日[13] - 本次解除限售股份数量为8,818,342股，占公司股份总额1.49%[13][14] - 本次解除限售股东为长沙楚天投资集团有限公司，所持限售股份8,818,342股全部解除限售[14] - 本次变动前有限售流通股22,938,650股，占比3.89%，变动后为14,120,308股，占比2.39%[15] - 本次变动前无限售条件股份567,365,961股，占比96.11%，变动后为576,184,303股，占比97.61%[15] - 公司总股本590,304,611股，本次变动前后不变[15] - 保荐机构对公司定向可转换公司债券转股形成的股份解除限售事项无异议[17]