闻泰科技股份有限公司 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-134 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 12 月 23 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同 意豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （ ...