| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-139 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...