证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-069 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 会议于 2024 年 11 月 21 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以书面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会 议由董事长任君雷先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司 章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》 同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称"北京岚润"）持 ...