董事会收购与选举 - 董事会对3种情形收购本公司股份进行审议，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[5] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[8] 董事会秘书任职 - 最近3年受中国证监会行政处罚等特定情形者不得担任董事会秘书[11] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任[13] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责直至正式聘任[13] 专门委员会设置 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[17] - 各专门委员会会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 战略等各专门委员会成员组成及职责规定[17][20][23] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[31] - 特定主体可提议召开临时董事会[31][32] - 董事长接到提议后10日内召集并主持会议[31] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[35] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[35] 董事会会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[39] - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[39] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[39] - 董事会临时会议可通过视频等方式召开并决议[40] - 提案未获通过，1个月内不审议相同提案[47] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[44] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[45] 其他规定 - 董事发言时间原则上不超过10分钟[42] - 表决票和会议档案保存期限为10年[43][52] - 董事会会议可全程录音[49] - 董事应在董事会决议上签字并承担责任[50] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[54] - 本规则生效实施及修订条件[56] - 董事长在决议实施中可要求纠正违规事项[56] - 本规则由公司董事会负责解释[58]