证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-107 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议的通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 《关于制定公司相关治理制度的公告》（公告编号 2024-108）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-107 | | -- ...