智能自控:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2024-107 债券代码:128070 债券简称:智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议的通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 《关于制定公司相关治理制度的公告》(公告编号 2024-108)详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。 (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 1 | 证券代码:002877 | 证券简称:智能自控 | 公告编号:2024-107 | | -- ...