第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-071 浙江田中精机股份有限公司 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》 经审议，董事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑 富 ...