证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-074 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 三、备查文件 公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密 另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司 ...