会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2024年12月2日发出，12月6日召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》[1][2] - 审议通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司ESG管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度>的议案》[4][5] - 审议通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》[7]