证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-055 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合 能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日 审议通过本议案。 公司2024年第十次独立董事专门会议于20 ...