关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董 事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任袁治先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事长兼总裁杨纪国先生不再代行董事会秘书职务。 袁治先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，熟悉履职相 关的法律法规，具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件的任职要求。袁治先生简历详见附件。 董事会秘书袁治先生的联系方式如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-073 青岛中资中程 ...