证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-043 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议由公司董事长 谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德 元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提 名委员会任职资格审查通过，董事会同意 ...