潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 19 日 14：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 12 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第五届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经董事会提名委员会资格审核, 提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、 冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。董 事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常 ...