2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-074 西安天和防务技术股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 11 月 11 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...