关联交易额度调整 - 2024年度公司日常关联交易额度原预计54310万元，调整后为35120万元，净调减19190万元[1][2] - 调整额度中调增1550万元、调减20740万元[3] 具体关联交易调整 - 接受内蒙古恒胜新能源委托加工服务原32000万元，调整后21000万元，调减11000万元[4] - 向内蒙古恒胜新能源采购原材料等原8800万元，调整后10000万元，调增1200万元[4] - 接受旭阳控股信息系统建设实施服务原850万元，调整后180万元，调减670万元[4] 子公司财务数据 - 旭阳控股2023年末总资产140.58亿元，净资产60.75亿元，营收64.22亿元，净利润1.87亿元[6] - 内蒙古恒胜新能源2023年末总资产8.71亿元，净资产4.40亿元，营收4.76亿元，净利润0.18亿元[7] - 旭阳工程科技2023年末总资产149932万元，净资产50185万元，营收78819万元，净利润1315万元[9] - 邢台旭阳新能源2023年末总资产13630.48万元，净资产747.80万元，营收61.01万元，净利润 - 252.04万元[10] - 旭阳营销2023年末总资产1119613万元，净资产160283万元，营收5509444万元，净利润2665万元[11] 其他财务数据 - 年初至公告披露日，公司与旭阳控股等累计日常关联交易总金额26454万元[16] - 年初至公告披露日，公司向旭阳控股出售印刷设备转让金额6133万元[16] - 截至公告披露日，公司借款本息合计31334万元[16] 会议相关 - 2024年11月18日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议[17] - 会议应出席3位独立董事，实际出席3位[17] - 会议3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[17] - 会议同意将议案提交第十一届董事会第十六次会议审议[17] 备查文件 - 备查文件含第十一届董事会第十六次会议决议[18] - 备查文件含第十一届监事会第十六次会议决议[18] - 备查文件含第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见[18]