证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-054 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 （一）公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投 资设立越南孙公司的公告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理 ...