证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-059 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）鉴于公司第五届董事会由同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 经与会董事投票表决，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期与 第五届董事会任期一致。各专门委员会委 ...