安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十四次董事会会议于 2024 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部 会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 安徽鑫科精密电子材料有限公司（以下简称"鑫科精密"）自设立以来并未 实际开展业务，根据公司发展战略和整体运营情况，为优化公司组织架构，整合 资源配置，降低管理成本，提高管理效率，结合公司未来发展规划，拟注销鑫科 精密，并授权公司管理层办理相关注销手续。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：600255 证券简称：鑫 ...