公司担保行为 - 鑫科材料于2025年11月18日与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签署《保证合同》[2] - 担保对象为全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司与扬子银行签订的《流动资金借款合同》[2] - 担保的最高债权额为人民币999万元 保证期间为三年[2] - 上述担保不存在反担保[2]

担保情况 - 为鑫科金属提供 999 万元连带责任保证，期限三年[4][7] - 实际为鑫科金属担保余额 1499 万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额 224475 万元，占比 156.90%[3][11] - 担保额度 300000 万元，占比 209.69%[10][11] - 不存在逾期担保事项[3][11] 鑫科金属业绩 - 2025 年 10 月 31 日资产总额 4658.66 万元，负债 3171.48 万元，净额 1487.18 万元[6] - 2025 年 10 月 31 日营收 75089.62 万元，净利润 -181.84 万元[6] - 2024 年 12 月 31 日资产总额 4445.73 万元，负债 2776.71 万元，净额 1669.02 万元[6] - 2024 年 12 月 31 日营收 120586.21 万元，净利润 -226.51 万元[6] 鑫科金属股权 - 鑫科金属注册资本 3000 万元，公司持股 100%[5][6]

公司财务与担保情况 - 鑫科材料为全资子公司鑫科金属提供担保人民币999万元 [1] - 公司及控股子公司实际对外担保总额约为22.45亿元 [1] - 对外担保总额占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的156.9% [1] 公司经营与市场表现 - 鑫科材料2025年1至6月份营业收入构成为加工制造业占比99.91%，其他占比0.09% [1] - 截至发稿，鑫科材料市值为67亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.71元 [1]

担保事项概述 - 鑫科材料与芜湖扬子农村商业银行签署《保证合同》，为全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司的流动资金借款提供连带责任保证 [1] - 担保最高债权额为人民币999万元，保证期间为三年，该担保无反担保 [1] - 上述担保已履行公司董事会及股东大会决策程序 [1] 担保余额与规模 - 截至公告日，公司实际为该子公司提供的担保余额为1499万元（含本次担保） [1] - 公司及控股子公司对外担保总额为224475万元，占公司最近一期经审计净资产的156.90% [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月17日召开第十届董事会第一次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议选举宋志刚为董事长 [1][2] - 董事会聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书，同时聘任张龙、王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监 [3][5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均过半数 [22][24] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表，上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及任职培训证明 [10][26][27] - 新任财务总监席丽娟女士出生于1993年，拥有本科学历，曾任三台县工投建设发展集团有限公司财务部经理等职务 [32] - 公司原独立董事汪献忠因连续任职6年届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务 [27] 临时股东大会决议 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月17日召开，审议通过了变更会计师事务所及变更注册地址暨修订《公司章程》等议案 [14][17][18] - 股东大会选举产生第十届董事会，由4名非独立董事和3名独立董事组成，其中非独立董事包括宋志刚、蒋毅、王生、张龙 [22][23] - 股东大会由董事会召集、董事长宋志刚主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决程序合法有效 [15][19]

公司人事任命 - 公司于11月17日晚间发布公告 [1] - 公司聘任晏玲玲为证券事务代表 [1] - 公司聘任唐梦颖为证券事务代表 [1]

公司治理 - 2025年11月17日召开第三次临时股东会，选举产生第十届董事会[2] - 第十届董事会下设四个专门委员会[2] 人员聘任 - 聘任王生为总经理等多人担任不同职务[5] - 聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表[5] 人员离任 - 原独立董事汪献忠连续担任6年届满离任[6] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系地址、电话、传真、邮箱公布[5][6] 公告时间 - 公告发布于2025年11月18日[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日在芜湖总部会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人804人，持股201353216股，占比11.1482%[2] - 公司7名在任董事，4人出席，3名独立董事未出席[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，A股同意票占比98.4403%[4] - 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，A股同意票占比98.4429%[4] 董事选举 - 宋志刚等4人当选第十届董事会非独立董事，得票占比超94%[6] - 傅代国当选第十届董事会独立董事，得票占比94.6187%[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日14:30召开，由董事长宋志刚主持[4] - 召集程序由董事会负责，10月30日刊登通知[1] - 采用现场和网络投票结合方式表决，董事选举用累积投票制[8] 投票情况 - 现场出席2人，代表股份189,292,700股，占比10.48%[5] - 网络投票流通股股东802名，股份12,060,516股[5] - 现场和网络投票共804名，股份201,353,216股，占比11.1482%[5] 会议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等四项议案[8]

董事会会议 - 鑫科材料十届一次董事会会议于2025年11月17日在芜湖总部召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任免 - 选举宋志刚为第十届董事会董事长[2] - 聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书[2][3] - 聘任张龙、王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监[3][4] - 聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表[6] 议案审议 - 审议通过确定董事会各专门委员会成员的议案[5]