委员会组成与任期 - 委员会由五名董事组成，设主任一名[4] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[4] 会议召开 - 三种情况之一时，主任7日内签发会议通知[9] - 董事会办公室提前3日书面送达通知（特殊情况除外）[9] 委员规定 - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托[10] - 连续2次未亲自出席会议视为不能履职[10] 会议举行与记录 - 会议需三名以上委员出席方可举行[10] - 一般现场召开，特殊情况可通讯召开[11] - 会议记录由董事会办公室制作并需相关人员签字[15] 规则生效 - 规则及其修订自董事会普通决议通过之日起生效执行[17]