金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 2024年第三次临时股东大会 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 会议资料 2024年12月26日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 7 | | 议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案 8 | | 议案三：关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案 14 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 ...