董事会选举 - 提名魏明等6人为第八届董事会非独立董事候选人，表决8票同意[3][4] - 提名骆剑明等3人为第八届董事会独立董事候选人，表决8票同意[5][6] 财务相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，表决8票同意[7] - 公司拟开展外汇远期锁汇业务，金额不超过1.7亿美元或等值外币[7] - 2025年度日常关联交易金额预计议案表决6票同意，2票回避[8] 股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，表决8票同意[9] - 回购股份价格上限预计不超过11.95元/股[10] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元[11] - 按上限测算回购约1255.23万股，占总股本1.71%[11] - 按下限测算回购约836.82万股，占总股本1.14%[11] - 公司获工行景德镇分行1.05亿元股票回购专项贷款，期限1年[12] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[12] 其他事项 - 《总经理工作细则》《董事会授权经理层工作制度》审议通过[16][17] - 董事会决定于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会[18]