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星光股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告
002076星光股份(002076)2024-11-19 19:28

会议相关 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年11月19日召开,8名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月5日14:30召开2024年第三次临时股东会[11] 审计与人事 - 续聘政旦志远(深圳)会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构,费用待协商[3] - 拟将董事会成员人数由9名调整为5名,含2名独立董事[4] - 提名戴俊威等3人为第七届董事会非独立董事候选人[7] - 提名倪振年等2人为第七届董事会独立董事候选人,倪振年承诺取得资格证书[10] 津贴 - 拟定第七届董事会独立董事年度津贴(税前)每人每年10万元[11]