证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-106 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的 ...